Frode fiscale per 10 milioni di euro, 21 persone indagate e sequestri per 3milioni di euro

Operazione “Volantino imbucato” nel Luinese: sequestrati immobili, automezzi e conti correnti per oltre 3.000.000 euro equivalenti al profitto illecito di un’articolata frode fiscale, indagati 21 soggetti. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie emesso dalla Procura della Repubblica di Varese al termine di un’indagine che ha portato all’individuazione di un meccanismo di frode fiscale, operante in Lombardia e sull’intero territorio nazionale.

 Frode fiscale, le indagini partite da anomale operazioni finanziarie

Le indagini svolte dalla Compagnia di Luino, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica del Tribunale di Varese, scaturiscono dal monitoraggio dei flussi finanziari, ed in particolare dall’approfondimento di diverse Segnalazioni per operazioni sospette (cd. S.O.S.), afferenti anomale operatività finanziarie da parte di una società operante nel territorio luinese.
Lo sviluppo delle segnalazioni, tramite l’informatica operativa e avanzate tecniche d’indagine, nonché l’acquisizione e l’analisi, con le prerogative di polizia valutaria, di tutti i rapporti finanziari accesi dalle persone fisiche e giuridiche segnalate, costituiva input per l’avvio di specifica attività ispettiva di verifica fiscale nei confronti della società ritenuta capogruppo. Gli esiti, compendiati in un’articolata Comunicazione di Notizia di Reato trasmessa alla Procura della Repubblica di Varese, evidenziavano elementi anomali rispetto a una genuina gestione delle singole attività d’impresa, nonché l’esistenza di un unico centro dominante d’interessi, rappresentato dalla società verificata e dal suo amministratore di fatto (dominus della frode).

Fatture false per 10milioni di euro

E' stato accertato in particolare che, la capogruppo, aveva utilizzato in dichiarazione fatture per operazioni inesistenti, emesse da parte di 15 società operanti sull’intero territorio nazionale, riuscendo così a occultare al Fisco una base imponibile pari, complessivamente, a oltre 10 milioni di euro.
In particolare, l'attività economica svolta dal gruppo, legata alla distribuzione di volantini e altro materiale pubblicitario, era imperniata su numerose imprese individuali e società di capitali, tutte riconducibili a soggetti di orgine pakistana, nullatenenti e, alcuni, percettori di prestazioni sociali agevolate.

I soggetti coinvolti

Le imprese a loro fittiziamente intestate, prive di alcuna struttura operativa idonea a svolgere le prestazioni lavorative fatturate alla capogruppo, hanno sistematicamente omesso gli obblighi di natura contabile, dichiarativa e di versamento delle imposte. Pertanto, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Varese  4 persone, amministratori pro tempore, di fatto e di diritto, della società utilizzatrice, per l’ipotesi di reato di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);  15 persone per Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti alle competenti A.G. in relazione al domicilio fiscale delle imprese.
Nel corso delle indagini sono stati segnalati all’A.G. inquirente ulteriori   2 soggetti per favoreggiamento.

Sequestri per 3milioni di euro

Sulla base dei numerosi elementi raccolti dalla polizia economico finanziaria, il Pubblico Ministero inquirente ha disposto con proprio Decreto il sequestro d’urgenza “per equivalente” dell’importo complessivo di oltre 3.000.000 euro e la contestuale perquisizione personale, locale e informatica, nei confronti degli indagati e della società coinvolta.
In esecuzione del provvedimento in parola, la polizia economico finanziaria sottoponeva a sequestro immobili, automezzi e conti correnti, intestati e/o riconducibili agli indagati, frutto dell’illecito arrichimento. Nei giorni scorsi, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato il sequestro preventivo.
L’operazione della Guardia di Finanza di Varese, condotta trasversalmente sotto il profilo amministrativo- tributario, valutario e penale, testimonia l’elevata attenzione che l’Autorità Giudiziaria ed il Corpo di polizia economico finanziaria pongono sul fronte del contrasto all’evasione fiscale, intervenendo con tempestive azioni di sottrazione dell’illecito arricchimento, andando a colpire il “prodotto” del reato, quel profitto che, inevitabilmente, si traduce anche in un costo sociale e in perdite per le cd. fasce deboli.