Donna denunciata per evasione fiscale per oltre un milione di euro

Le indagini della Guardia di Finanza, che hanno riguardato il periodo dal 2013 al 2017, hanno permesso di ricostruire un reddito d’impresa sottratto a tassazione nel nostro Paese di oltre 1.200.000,00 euro ed un’equivalente evasione di IVA di oltre 250.000 euro.

Evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Saronno

La Guardia di Finanza di Saronno durante un controllo per il contrasto all’evasione fiscale internazionale, con particolare riferimento a soggetti iscritti all’AIRE, ha individuato una donna che ha virtualmente trasferito la propria residenza nel Kuwait. L’imprenditrice svolgeva sul territorio nazionale ed estero la sua attività commerciale: acquistava da note boutique e blasonate imprese italiane, capi di abbigliamento di prestigiose firme, che venivano posti in commercio in Italia e all’estero, soprattutto negli Stati degli Emirati arabi, con la collaborazione di altri familiari. I pagamenti delle vendite all’estero venivano eseguiti su conti correnti italiani ed in parte con ricariche di carte di debito intestate alla commerciante.

Scovata tramite un controllo

I Finanzieri hanno esaminato i movimenti finanziari e il profilo imprenditoriale della commerciante, di origini asiatiche e con cittadinanza italiana da oltre un decennio. Il controllo ha evidenziato che il centro principale degli affari e degli effettivi interessi di natura familiare ed economico-patrimoniale del soggetto era in Italia, nel comune di residenza, dove la stessa ha fatto investimenti immobiliari, conducendo la sua normale vita sociale, gestendo le sue relazioni sociali, curando i rapporti con gli istituti di credito e con i vari fornitori meneghini. I Finanzieri, partendo dall’analisi dei movimenti transfrontalieri di capitali, da e verso l’estero, sono riusciti ad acquisire dati ed informazioni che hanno permesso di effettuare un’approfondita verifica della posizione fiscale del soggetto, con l’acquisizione di un inconfutabile quadro probatorio sul trasferimento fittizio all’estero della residenza.

Ecco perché ha scelto il Kuwait

La contribuente, la cui attività è iniziata nel 2013, aveva comunicato al suo comune di residenza del basso varesotto, di volersi iscrivere nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), scegliendo virtualmente come territorio di destinazione il Kuwait, laddove esiste un sistema di tassazione privilegiato, grazie all’intera detassazione del reddito prodotto dalle persone fisiche ivi residenti che svolgono attività commerciale.

La denuncia

La donna è stata denunciata all’Autorità giudiziaria per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Iva, relativamente alle annualità in cui aveva falsamente attestato di essere residente nel Kuwait. L’operazione conclusa evidenzia la particolare attenzione della Guardia di Finanza al contrasto delle forme più insidiose di evasione fiscale, a garanzia di uguaglianza ed equità fiscale, contribuendo in tal modo all’effettivo recupero di risorse sottratte al bilancio nazionale e alla collettività.